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                淺談涉刑事案件民事虛假訴訟監督提前介入的適用
                2020-07-30 09:01:00  來源:清風苑

                  文/張政

                  江蘇省宿遷市人民神采争霸app院

                  文/劉泵

                  江蘇省宿遷市人民神采争霸app院

                  一、引言

                  《江蘇省神采争霸app機關虛假訴訟民事神采争霸app監督辦案指引》第四十七條規定,人民神采争霸app院在辦理虛假訴訟監督案件過程中,根據調查核實和審查情況,認為案件事實清楚,不需要以相關刑事案件辦理結果為依據的,可以對虛假訴訟民事案件先行監督;必須以刑事案件辦理結果為依據的,應當中止審查,並根據刑事案件辦理結果繼續審查是否符合監督條件。

                  近年來,大量職業放貸人、套路貸引發的虛假訴訟罪等刑事案件進入了法律監督的視野,從中牽出了許多民事虛假訴訟監督案件線索。基於民事虛假訴訟監督糾錯的時效價值,對涉及刑事案件的民事虛假訴訟監督的提前介入節點、監督尺度如何把握問題,成為民事神采争霸app部門思考的一個問題。

                  二、基本案情

                  刑事犯罪嫌疑人張某某與李某某因涉嫌虛假訴訟罪被公安機關移送起訴。公安機關查明:張某某因擔心其名下的奧迪A6轎車被他人訴訟執行,便指使李某某到泗陽縣人民法院起訴自己欠債20萬元,當庭調解成功,達成還款協議並制作了調解書,後張某某故意未償還,指使李某某到法院保全轎車。案發後泗陽縣神采争霸app院民事神采争霸app部以上述調解書涉嫌虛假訴訟依職權監督立案。

                  現有證據包含:李某某在公安機關的訊問中,對雙方虛假訴訟情況予以供認;公安機關對李某某的父親和妻子的詢問筆錄,擬證明李某某未結款給張某某,且經濟條件一般;泗洪縣神采争霸app院民事神采争霸app部門對李某某也進行了詢問,李某某對虛假訴訟事實自認。泗洪縣神采争霸app院遂提請市院抗訴,認定該案系虛假訴訟。經查,張某某在公安機關、神采争霸app機關的詢問談話中,均否認虛假訴訟行為。另查明,張某某與李某某系親屬關系,李某某表述多張銀行卡長期放在張某某處使用,張某某還曾以其身份證銀行卡進行貸款購車等。

                  三、觀點分歧

                  觀點一:提出抗訴——張某某構成

                  虛假訴訟

                  一方對虛假訴訟情況進行承認,系於己不利的自認,且陳述內容與訴訟情況、對方的其他債務執行情況基本相符,該虛假訴訟具備了民事訴訟中高度蓋然性的條件,應當予以抗訴。

                  觀點二:不支持監督申請——張某某不構成虛假訴訟

                  現有證據均為李某某方證據,缺乏張某某自認以及張某某方面的其他證據,所述虛假訴訟的情況證據不足、事實不清,不宜認定虛假訴訟,建議不支持監督申請。

                  觀點三:中止審查——等待刑事案件結果

                  根據現有證據,存在事實認定不清的可能性,監督存在一定的風險。應當等待刑事案件辦結後處理,建議中止審查。

                  四、思路分析

                  如何把握先行監督的條件,即怎樣達到不需要刑事案件辦理結果依據的認定標準?我部研究認為應考慮以下幾個因素:

                  1、案件受理時充分掌握案件全貌

                  對涉刑事案件的監督,民事神采争霸app部門往往是在履職中自行發現。這要求民事神采争霸app部門要從三個方面分析案件線索的全貌,心中有基本的預判。第一,核實刑事案件的具體材料,確保案件刑事部分的起訴意見書、詢問筆錄等材料是否真實合法、刑事案件的進程。第二,掌握刑事案件及民事案件的初步情況,包括訴訟判決裁定情況、執行情況等,案件程序是否完結。第三,案件是否涉嫌損害國家社會公共利益,特別是對涉及虛假訴訟的初步證據是否存在,是否符合依職權監督條件。核對無誤後,要嚴格按照民事訴訟監督規則的相關規定,填寫《依職權監督案件受理審批表》,經分管院領導審批後,到案件管理部門登記受理並制作《受理決定書》。

                  2、民事神采争霸app主導的調查核實

                  《辦案指引》中規定的神采争霸app機關充分行使調查核實權,筆者理解為,應是由民事神采争霸app部門主導的,對案件事實的調查,而不能直接地、機械地采用公安機關、刑檢部門的詢問筆錄、相關證據。刑事案件的嚴格程序標準也意味著在刑事案件尚未辦結的情況下,刑事卷宗及相關談話尚未以刑事判決予以認定,在這樣的情況下“拿來主義”的實際屬於“半成品”,不宜直接適用民事案件。民事虛假訴訟監督實際是民事訴訟活動的重新審查,在刑事證據無法確定的情況下,仍應當堅守民事訴訟的基本原則,對平等民事主體之間的訴訟行為的一種審查,理應發揮民事神采争霸app自身的調查核實權。

                  3、客觀審查當事人的自認

                  自認是認定虛假訴訟的重要依據之一,《民訴法司法解釋》第九十二條規定,一方當事人在法庭審理中,或者在起訴狀、答辯狀、代理詞等書面材料中,對於己不利的事實明確表示承認的,另一方當事人無需舉證證明。因此當事人自認是對自身行為的法律確認。實踐中經常遇到的是,民事神采争霸app官已經掌握了當事人在刑事案件中當事人的供述,但基於上一條的理由,民事神采争霸app部門仍然需要再次確認。而虛假訴訟分為單方虛構型和雙方串通型兩種,單方型虛假訴訟獲取了當事人的自認,基本無異議,但雙方串通時,如果僅獲取到一方當事人認可時,單方自認的效果無法直接及於對方,在缺乏相關證據印證的情況下,無法對虛假訴訟行為進行定論。

                  4、掌握虛假訴訟的核心證據

                  無論是雙方串通還是單方惡意,在訴訟過程中都具有一定的隱蔽性,僅憑當事人的陳述還不足以對虛假訴訟定性,這還需要通過調查核實發現虛假訴訟行為中的核心證據:重點審查雙方借款憑證、相關合同、銀行流水、案涉標的物、收入證明、雙方知情人的調查等材料。必要時,對書面證據采取文檢鑒定、針對當事人的經濟狀況詢問用人單位、走訪金融機構,涉及夫妻財產、拆遷、套路貸等情形,及時查詢相關行政部門、司法機關進行核實確認。特別註意的是,要充分與刑檢部門對接,利用好一體化辦案機制,及時掌握刑事虛假訴訟調查的線索,作為民事神采争霸app調查的方向,核實利用好刑事證據。

                  5、發掘訴訟中不合理情形

                  審查中,要及時甄別民事訴訟中的各種不合理情形,作為認定虛假訴訟行為的“助攻”。原審訴訟所依據的事實、理由不合情理,證據存疑;訴爭標的額與其自身經濟狀況嚴重不符;當事人之間系親友關系或者關聯企業等具有利益關系;當事人本人未到庭參加訴訟,委托代理人對案件事實陳述不清;當事人在訴訟中缺乏實質性對抗;當事人雙方無實質性民事權益爭議;當事人在訴訟中所涉交易對價明顯偏離市場價格;律師在同一案件中為雙方當事人擔任代理人或者代理與本人或者其近親屬有利益沖突法律事務;律師與司法人員存在不正當接觸、交往或者利益輸送等。

                  6、排除必要性的辦案風險

                  涉刑民事虛假訴訟監督的最大風險,是刑事虛假訴訟罪無法認定與民事虛假訴訟監督行為之間的沖突。對於該風險的防控,應當嚴格按照規定的操作,應當中止審查,並根據刑事案件辦理結果繼續審查是否符合監督條件。而必須以刑事案件辦理結果為依據的情形,應當屬於缺乏核心證據的民事虛假訴訟監督情形,如前文所述案例,僅靠單方陳述,張某某雙方存在多次經濟往來,如果尚存在部分真實的經濟借貸,勢必影響刑事、民事虛假訴訟的認定,後來該案被刑事部門退回補充偵查也印證了承辦人的想法。

                  綜上,筆者認同第三種觀點,建議該案中止審查,等待刑事案件處理結果,民事神采争霸app部門提前介入該案的必要條件不足。

                作者:  編輯:梁爽  
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